Główny sponsor The Reds z zarzutami

Główny sponsor Liverpoolu, Standard Chartered, został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o przeprowadzanie wielomiliardowych transakcji na rzecz sponsorów grup terrorystycznych.

Roszczenia te stanowią podstawę pozwu złożonego przez byłego dyrektora banku Standard Chartered w Nowym Jorku, który zarzuca bankowi przeprowadzenie w latach 2008–2013 transakcji o wartości ponad 100 miliardów dolarów z naruszeniem sankcji nałożonych na Iran.

To znacznie więcej niż łączna kwota, do której przyznała się spółka Standard Chartered, uciekając przed ściganiem i rozstrzygając sprawę karną dotyczącą prania pieniędzy w 2012 r. Przyznała się również do kolejnego naruszenia w osobnej sprawie w 2019 r., w związku z czym bank zapłaci łącznie ponad 1,7 miliarda dolarów kar nałożonych przez władze USA i Wielkiej Brytanii.

Dwóch sygnalistów - w tym Julian Knight, który w latach 2009-2011 kierował jednostką ds. usług transakcyjnych Standard Chartered - przekazało władzom USA poufne arkusze kalkulacyjne banków z lat 2012 i 2013. Wstępne dochodzenie nie wykazało jednak żadnych nieprawidłowych transakcji po 2007 roku, zanim w tym okresie wykryto kolejne naruszenia pomiędzy 2007 a 2011 rokiem.

W najnowszym zeznaniu sądowym z zeszłego piątku niezależny ekspert przeanalizował arkusze kalkulacyjne i stwierdził, że znalazł kolejne ukryte pół miliona dolarów transakcjach oraz zidentyfikował transakcje o wartości 9,6 miliarda dolarów, które, jak twierdzi, dotyczą osób i firm wskazanych przez rząd USA jako finansujący „grupy terrorystyczne”. Pomimo tego, że Standard Chartered dwukrotnie przyznał się do naruszenie sankcji, nigdy nie przyznał się do przeprowadzania transakcji na rzecz organizacji „terrorystycznych”.

W nowym wniosku sądowym złożonym przez Knighta zwrócono się do amerykańskiego sądu federalnego w Nowym Jorku o przywrócenie jego roszczeń wobec banku, które w lutym 2024 r. oddalił Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, utrzymując jednocześnie, że władze USA przeoczyły lub ukryły dowody na poparcie jego zarzutów.

W oświadczeniu złożonym BBC Standard Chartered stwierdził, że kwestionuje twierdzenia sygnalistów i że ich wcześniejsze zarzuty zostały „całkowicie zdyskredytowane” przez władze USA.

W pełnym oświadczeniu dla ECHO bank stwierdził:

- Niniejsze zgłoszenie stanowi kolejną próbę wykorzystania roszczeń wobec banku, po wcześniejszych nieudanych próbach. Fałszywe zarzuty leżące u jego podstaw zostały całkowicie zdyskredytowane przez władze USA, które przeprowadziły kompleksowe dochodzenie w tej sprawie. Stwierdziły one, że zarzuty są „bezpodstawne” i nie wskazują na naruszenie amerykańskich sankcji. Jesteśmy przekonani, że sądy odrzucą te roszczenia, co miało już miejsce wielokrotnie.

Standard Chartered jest głównym sponsorem Liverpoolu od 2010 roku, a ostatnia umowa podpisana w 2022 roku zapewnia Liverpoolowi kwotę ponad 50 milionów funtów rocznie. Ma ona wygasnąć wraz z końcem sezonu 2026/27.